Significado de Lavado de dinero | Definición, Concepto y Qué es Lavado de dinero
Lavado de dinero es la acción y el efecto de blanqueamiento, un verbo que se refiere a la acción de limpiar algo. El proceso es purificar o quitar las manchas de algo, pero puede también decir o ser de una manera simbólica (al tratar de borrar o limpiar desacreditar o culpa).
Por otro lado, el dinero, es un medio de intercambio que una empresa se compromete a pagar por la propiedad, bienes, servicios y obligaciones. Estas son monedas y billetes que se utilizan no sólo como un medio de intercambio, sino también como una unidad de contabilidad.
El concepto de lavado de dinero se refiere a la actividad llevada a cabo para ocultar el origen de los fondos después de haber sido obtenida a través de actividades ilegales. El propósito del lavado de dinero es que el dinero aparezca como el resultado de la actividad económica o financiera legal.
Quien lava dinero, por tanto, pretende legitimar el producto del tráfico de drogas, corrupción, evasión fiscal, contrabando, venta de armas o secuestros, entre otras actividades, para que dinero puede ingresar y distribuirse en el sistema financiero.
Cuando el dinero es el fruto de una actividad ilegal, no está declarado a la Junta de Hacienda o cualquier otra agencia del gobierno porque esta afirmación requeriría a confesar su origen ilícito. El delincuente, que por lo tanto no hay ninguna justificación para explicar tales ingresos o su nivel de vida, se procedió a lavar para que la caída de los activos dentro del sistema jurídico.
Hay muchas técnicas utilizadas para el blanqueo de dinero, como la creación de sociedades ficticias (ficticios) o la compra de bienes en líquido de dinero.
Por otro lado, el dinero, es un medio de intercambio que una empresa se compromete a pagar por la propiedad, bienes, servicios y obligaciones. Estas son monedas y billetes que se utilizan no sólo como un medio de intercambio, sino también como una unidad de contabilidad.
El concepto de lavado de dinero se refiere a la actividad llevada a cabo para ocultar el origen de los fondos después de haber sido obtenida a través de actividades ilegales. El propósito del lavado de dinero es que el dinero aparezca como el resultado de la actividad económica o financiera legal.
Quien lava dinero, por tanto, pretende legitimar el producto del tráfico de drogas, corrupción, evasión fiscal, contrabando, venta de armas o secuestros, entre otras actividades, para que dinero puede ingresar y distribuirse en el sistema financiero.
Cuando el dinero es el fruto de una actividad ilegal, no está declarado a la Junta de Hacienda o cualquier otra agencia del gobierno porque esta afirmación requeriría a confesar su origen ilícito. El delincuente, que por lo tanto no hay ninguna justificación para explicar tales ingresos o su nivel de vida, se procedió a lavar para que la caída de los activos dentro del sistema jurídico.
Hay muchas técnicas utilizadas para el blanqueo de dinero, como la creación de sociedades ficticias (ficticios) o la compra de bienes en líquido de dinero.
Publicado con fines educativos